ارزیابی و اولویت‌بندی شاخص‌های ریسک پول‌شویی (مورد مطالعه: بانک رفاه)

*       احمدی‌نژاد منفرد، مریم .(1388). پول‌شویی و سیستم مالی شامل آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. مجله توسعه صادرات، سال سیزدهم، شماره 78 ، صص 41-38.

*       ارجمند نژاد، عبد المهدی و کیان، فرید.( 1393 ) . رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری ازپولشویی و تأمین مالی تروریسم.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

*       تذهیبی اصفهانی، فریده. پول‌شویی. چاپ اول. تهران: انتشارات زعیم. 1381

*       جزایری، مینا .( 1383 ). نگاهی به جرم پول‌شویی و اسناد بین‌المللی مهم مرتبط با آن. مجله روند، شماره 42 و 43 ، صص 169-215.

*       رهبر، فرهاد. پول‌شویی و روش‌های مقابله با آن. چاپ اول. تهران: موسسه انتشارات. 1388.

*       قضاوتی، حسین و کیانی زاده، حسین ( 1391 ). بررسی پیامدهای پول‌شویی و آثار آن بر امنیت اقتصادی ایران. مجله اقتصادی، شماره 55

*       صادقی پایین کو لائی، علی‌اکبر، ( 1389 ). عملیات پول‌شویی در بانک‌ها مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی،تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه، مدیریت آموزش.

*       صبوری دیلمی، محمدحسن و شفیعی سعیده، پیامدهای پول‌شویی و راه‌کارهای پیکار با آن در ایران. پژوهشنامه سیاسی-اقتصادی. شماره ۲۶۱ و ۲۶۲، خرداد و تیر ۱۳۸۸.

*       Bagella, M., Busato, F., & Argentiero, A. (2009). Money laundering in a micro founded dynamic model: simulations for the US and the EU-15 economies, Review of Law & Economics, 5(2), 879-902.

*       Bartlett, B. L. (2002). The negative effects of money laundering on economic development, Asian Development Bank Regional Technical Assistance Project No, 5967.

*       Dion, M. (2015). Is money laundering an ethical issue?, Journal of Money Laundering Control, 18(4), 425-437.

*       Frunza, M. C. (2015). Introduction to the Theories and Varieties of Modern Crime in Financial Markets. Academic Press.

*       Ghasemi, AhmadReza. Pourmahdian, Hosein (2017). A Paradigmatic Model of customer money laundering risk in Iranian banks, International Journal of Commerce and Management Research, 3 (4), 34-42.

*       Ghasemi, AhmadReza. (2011). Defining Organizational Size of Project Based Organization A Clustering Approaches (The Case of Department of Transportation and Traffic of Tehran Municipality). American Journal of Scientific Research, 3(28), 33-44.

*       Lahey, H. K. (2005). Money Laundering:.Journal of American Criminal Law Review, 42 (2): 699–720.

*       Mugarura, N. (2016). Uncoupling the relationship between corruption and money laundering crimes, Journal of Financial Regulation and Compliance, 24(1): 74-89.

*       empirical findings. Global Business and Economics Review, 10(3), Naheem, M. A. (2017). Money laundering and illicit flows from China–the real estate problem. Journal of Money Laundering Control, 20(1), 15-26.

*       Raza, M. S., Fayaz, M., Ijaz, M. H., Hussain, D., & Rubab, S. (2017). Money Laundering Risk Evaluation of Financial Institution with AHP Model. Journal of Financial Risk Management, 6(02), 119.

*       Rezaei, J. (2015). Best-Worst Multi Criteria Decision-Making Method. Journal of Omega, 53, pp: 49–57.

*       Rusanov, G., & Pudovochkin, Y. (2017). Money laundering and predicate offenses: models of criminological and legal relationships. Journal of Money Laundering Control, Vol. 21 Issue: 1, pp.22-32

*       Schneider, F. (2008). Money laundering and financial means of organized crime: some preliminary 309-330.

*       Soudijn, M. R. J. (2014). Using strangers for money: a discussion on money-launderers in organized crime. Trends in organized crime, 17(3), 199-217.

*      Teichmann, F. M. J. (2017). Twelve methods of money laundering. Journal of Money Laundering Control, 20(2), 130-137