- اسکندری، حمید و عرفی، حمیدرضا، (1388)، اصول حسابرسی1، انتشارات اصلانی آزاد، محمد، 1387، مدیریت ریسک بنگاه چگونه ایجاد ارزش می کند؟ روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۱۵۹۴.
- خاکی، غلامرضا. 1390. روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات بازتاب.
- داوری، علی.، رضازاده. آرش. 1393. مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، چاپ دوم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
- سیدعباس زاده، محمد.، امانی ساری لگلو، جواد.، خضری آذر، همین. پاشوی. قاسم.1393. مقدمه ای بر مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS و کاربرد آن در علوم رفتاری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ارومیه.
- عسگرنژاد نوری، باقر و امکانی، پریسا، (1396)، تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش واسطه ای سرمایۀ فکری و اهرم مالی، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال پنجم، شماره دوم، شماره پیاپی (71)، تابستان، صص 93-112.
- قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 وین مصوب 1370.
- قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351.
- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
- قنبریان، رضا، (1393)، چارچوب های مدیریت ریسک، دانشنامه مدیریت ریسک، مجله حسابدار، مرداد ماه، صص 30-33.
- مقررات شورای پول و اعتبار در خصوص پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی ، مصوب1381.
- قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشویی تهیه شده توسط دفتر مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد 1999.
- Beasley, Mark, & Frigo, Mark, Frigo, (2019), “Strategic Risk Management: Creating And Protecting Value” Strategic Finance; Vol. 88 Issue 11.
- Chin, W. W., Marcolin, B.L., and Newsted, P.R., (2003). A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study, Information systems research, 14(2), PP: 189-217.
- Dewi Hanggraeni 1,*, Beata ´ Slusarczyk 2,3, Liyu Adhi Kasari Sulung 1 and Athor Subroto. The Impact of Internal, External and Enterprise Risk Management on the Performance of Micro, Small and Medium Enterprises. April 2019; Published.
- Frigo, Mark L, & Anderson, Richard, (2019), Risk management frameworks: adapt, Don’t Adopt, Strate Gic Finance, January, pp. 49-53.
- Kambil, Aiit, (2019), "The Value Killers Revisited: A Risk Management Study," Deloitte LIP.
- - Mercelline Nafula, Waswa, & Joshua Matanda, Wepukhulu, (2018), Effect of usage of derivativative financial Instruments on financial Performance of non-financial firms listed at the nairobi Securitles exchange, kenya, International Journal of Finance and Accounting, Vol.3, Issue 2, pp. 1 – 18.
- S, (2018), Suspicion of money laundering reporting obligations: Auditor compliance, or sceptical failure to engage?, Critical Perspectives on Accounting 50, 56–66.
- Otuya, SUNDAY, & Ofeimun, GODWIN, (2017), Effects of Board Globalizing on Financial Performance of Banks in Nigeria International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and ManagementSciences Vol. 7, No. 4, October, pp. 1–10.
- Panayiotis C. Andreou, & Terry Harris, Dennis Philip, (2018), Measuring Firms’ Market Orientation Using Textual Analysis of 10-K Filings.
- Peixoto, Joel, & Tereso, Alen, & Fernandes, Guly, & Almeida, Rao, (2018), Project Risk Management Methodology: A Case Study of an Electric Energy Organization, Procedia Technology, Volume 16, pp. 1096-1105.
- Peter Gill ,Adam Edwards. Transnational organized crime, First publication, London, Routledge, 2003, P.208.
- Pritchard, Carl, (2018), Risk Management Concepts and Guidance, Second Edition,Virginia, ESI International.
- Robert, Kaplan, & Anette, Mikes, (2018),“Managing Risks-A New Framework”, Harvard Business Review, June.
- Robert, Kaplan, & Anette, Mikes, (2018),“Managing Risks-A New Framework”, Harvard Business Review, June.
- St (2018), Towards a Proactive Role of Internal Auditors in Anti-Money Laundry Compliance Review: An Egyptian Perspective, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.9, No.6.
- Cees Schaap, Fighting Money laundering, published By Kluwer Law International Ltd. London. First published, 1998, p1
- Mahadeen, B., Al-Dmour, R. H., Obeidat, B. Y., & Tarhini, A. (2016). Examining the effect of the Organization’s Internal Control System on Organizational Effectiveness: A Jordanian empirical study. International Journal of Business Administration, 7(6), 22-41
- Shelley ,Louis, “Crime and Corruption In Digital Age”, Journal of International Affair,Spring 1998 ,51 ,p.235.
|
2؛ عسگر پاک مرام